بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری لقمان دعوت به عمل می‌آید، در جلسه مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت کهراس ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ در تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، نبش کوچه حق طلب غربی، دانشکده ادبیات، سالن مطهری برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان تقسیم سود
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- تعیین حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
- تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره
- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی می‌توانند قبل از شروع جلسه مجمع با ارائه اصل معرفی‌نامه به همراه اصل شناسنامه یا کارت ملی نسبت به دریافت برگه ورود به مجمع و برگه حق رای اقدام نمایند.
هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری لقمان (سهامی عام)
