بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری لقمان دعوت به عمل می‌آید، در جلسه مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت کهراس ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ در تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، نبش کوچه حق طلب غربی، دانشکده ادبیات، سالن مطهری برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
  2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
  3. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
  4. اتخاذ تصمیم در خصوص میزان تقسیم سود
  5. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
  6. تعیین حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت
  7. انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
  8. تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره
  9. انتخاب اعضای هیئت مدیره
  10. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی می‌توانند قبل از شروع جلسه مجمع با ارائه اصل معرفی‌نامه به همراه اصل شناسنامه یا کارت ملی نسبت به دریافت برگه ورود به مجمع و برگه حق رای اقدام نمایند.

هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری لقمان (سهامی عام)

لینک ورود به پخش زنده مجمع عمومی

لطفا کلیک کنید:

www.linvest-co.ir

لینک ورود به پخش زنده مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری لقمان

لطفا کلیک کنید:

https://majma.stream1.ir/linvestco

شرکت سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت رأس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰. در محل سالن اجتماعات بانک گردشگری واقع در تهران- بالاتر از میدان شیخ بهائی- ابتدای خیابان سئول- مابین خیابان خدامی و ماهتاب- پلاک ۴۵- طبقه منفی یک با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام:

  • استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰.
  • بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰.
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.
  • تقسیم سود.
  • انتخاب اعضای هیئت مدیره.
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

توضیحات:

به اطلاع سهامداران محترم میرساند با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در اجرای الزامات نامه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا (ابلاغی سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶) امکان حضور فیزیکی سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر برای ۱۵ نفر مقدور می باشد. لذا با عنایت به ضرورت حضور نمایندگان سهامداران عمده جهت تشکیل هیات رئیسه، هیأت مدیره شرکت، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی، سهامداران حقیقی محترم ضمن اجتناب از حضور فیزیکی، می توانند جلسه مجمع را از طریق مراجعه به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.linvestco.ir و یا لینک http://irangofteman.com/live/ به صورت آنلاین ملاحظه نمایند. ضمناً امکان طرح سوال از سوی سهامداران محترم در جلسه مجمع در پنل گفتگو فراهم می باشد.

       هیئت مدیره

        شرکت سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام)