“اطلاعیه مهم”

موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

با سلام واحترام؛

سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه ­گذاری لقمان به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اعلام سوء استفاده از لوگو و نام مدیر عامل این شرکت و اقدام به کلاهبرداری به استحضار می رساند این شرکت به تازگی متوجه شده است کانال تلگرامی جعلی با لوگوی شرکت و به نام شرکت سرمایه گذاری لقمان و با مجوز جعلی از قوه قضائیه با امضای پلیس فتا، واحد صدور مجوزهای بانکی و سازمان بورس بازگشایی شده و شروع به اخذ وجه از برخی افراد حقیقی غیر سهامدار و سهامداران با هدف ایجاد سود نموده است. به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند که کانال مزبور جعلی بوده و هیچگونه ارتباطی با شرکت گروه سرمایه ­گذاری لقمان  ندارد.

شایان ذکر است موضوع از جانب مراجع قضایی و قانونی در دست پیگیری بوده و بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان در سامانه کدال نیز افشا می نماید.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵

کد خبر : ۱۴۰۳۱۲۰۵

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ که راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ در سالن اجتماعات گروه مالی گردشگری واقع در تهران ، سعادت آباد ، بلوار فرهنگ ، نبش کوچه نور ، طبقه۷ برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

جلسۀ مجمع عمومی عادی سالیانۀ شرکت سرمایه‌گذاری لقمان با حضور ۸۸.۶% سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و‌ نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل سالن همایش‌های بانک گردشگری، پیرو آگهی مندرج در روزنامه‌‌‌ کثیرالانتشار اطلاعات، مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۲ برگزار گردید.
“سرمایه‌گذاری لقمان با رشد ۱۵۷ درصدی سود خالص نسبت به سال مالی ۱۴۰۱ از ۴۴۳,۷۰۳ میلیون ریال به ۱,۱۴۱,۳۳۲ میلیون ریال سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ خود را به پایان رساند.”
علی باجلان با بیان اینکه این شرکت در راستای برنامه راهبردی برای تحقق چشم‌‌‌انداز خود برنامه استراتژیک ۵ ساله تدوین کرده است که از جمله مهمترین برنامه‌های توسعه کسب و کار شرکت به موارد ذیل اشاره کرد:

• تبدیل شدن به هلدینگ سرمایه‌گذاری
• اصلاح ساختار مالی با چابک سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری بلند مدت و تنوع بخشی به این بخش با تاسیس و خرید شرکت های جدید در راستای برنامه استراتژیک شرکت
• پیگیری پذیرش در بازار بالاتر در فرابورس
• بهبود مداوم بهره‌وری مالی و عملیاتی شرکت از طریق رعایت صحیح اصول حاکمیت شرکتی
• بهبود مداوم و پایدار ارزش سهام، سود و بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت از طریق مدیریت علمی سبد سرمایه‌گذاری با توجه ویژه به اصول ریسک و بازده سرمایه‌گذاری‌ها

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری لقمان در ادامه جلسه به تشریح اقدامات صورت گرفته و آتی در شرکت اصلی و شرکت های تابعه به تفضیل گزارشی به استماع سهامداران رساند.
وی در ادامه این جلسه گزارشی از عملکرد شرکت در سال مالی گذشته به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه داد و پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. از مهمترین تصمیمات مجمع عمومی شرکت می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. در خصوص تقسیم سود مقرر گردید ۱۰۰ ریال به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم گردد.
2. همچنین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس قانونی علی البدل شرکت و روزنامه اطلاعات و نیز سامانه کدال جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب شدند.