بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام) دعوت می شود تا درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که راس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ در محل تهران، بالتر از میدان شیح بهایی، ابتدای خیابان سئول،کوچه ماهتاب،پلاک ۵۰، برج ماهتاب طبقه یک تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.

۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰.

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و تعیین حق الزحمه آنها.

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت.

۵- تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰.

۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

توجه: کارت ورود به جلسه روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۴ در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس بلوار نلسون ماندلا، بین خیابان ارمغان و سعیدی، جنب بانک سامان، پلاک ۱۵۸، طبقه اول توزیع می گردد.

هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام)